最近、ブロックチェーン、Web3、仮想通貨などを利用した新興技術の普及に伴い、これらを名目にした「割韭菜」事件が世界中で頻発しています。特に多いのは、組織的なマルチ商法、違法なギャンブル、そして無許可の事業運営です。しかし、多くのプロジェクト運営者は、自分たちの行為がなぜこれらの罪に問われるのかを理解しておらず、結果として自身やユーザーに損失をもたらすことが少なくありません。そこで、Web3の起業家や投資家がこうした罠を避けるためのガイドとして、近年の事例をもとに解説します。今回は「組織的なマルチ商法の罪」（以下「マルチ商法犯罪」）について取り上げます。
マルチ商法犯罪の事例
近年、仮想通貨を利用したマルチ商法犯罪が増加しています。以下に代表的な事例を紹介します。
事例A
陳某らは、ブロックチェーン技術を利用して「某Token」ネットワークプラットフォームを設立し、マルチ商法を行いました。参加者は推薦により会員アカウントを取得し、仮想通貨を支払うことで参加資格を得ました。「スマートドッグ搬砖」技術を用いてアービトラージ取引を行い、利益を得る仕組みです。会員は上下の階層を形成し、下線の数や投資額に応じてプラットフォームから三種類の利益を受け取りました。登録会員数は260万人を超え、階層数は3293に達し、ビットコイン、テザー、EOSなどの仮想通貨を900万枚以上集めました。裁判所は陳某を組織的なマルチ商法の罪で懲役11年、罰金600万元を言い渡しました。
事例B
楊某某は、太希コインを発行し、太希プラットフォームを設立しました。実際の経営活動はなく、虚偽の利益見込みを宣伝しました。参加者は太希コインを購入し、ロックアップすることで推薦して下線を発展させる資格を得ました。静的報酬、動的報酬、業績報酬などの返利方式を設定し、他者を引き込むよう誘導しました。太希プラットフォームの登録会員数は200,989人、実際にコインを保有する会員数は111,852人、会員階層は44に達しました。裁判所は楊某某らに対し、組織的なマルチ商法の罪で懲役1年から7年、罰金200万元を言い渡しました。
事例C
牟某某らは「ボルワールド」APPを開発し、「百万ワニ」「一緒に恐竜を掘る」などのゲームプロジェクトを名目に高額な利益を餌にして会員登録を促しました。参加者は招待コードを使って登録し、仮想通貨を購入してゲームに参加しました。「ボルワールド」は静的収益、動的収益、チーム賞など三種類の主要収益方式を設定しました。会員の総階層数は3を超え、参加者は1万人以上に達しました。裁判所は牟某某に対し、組織的なマルチ商法の罪で懲役6年6ヶ月、罰金25万元を言い渡しました。
マルチ商法の認定基準
では、仮想通貨プロジェクトにおいて、どのような行為がマルチ商法犯罪と認定されるのでしょうか？まずは行政法上のマルチ商法と刑法上のマルチ商法犯罪の定義と構成要件を確認しましょう。
行政法上のマルチ商法
行政法上のマルチ商法は、新規メンバーの加入に一定の費用を課し、階層的な代理関係を形成してメンバーを縛り、下線の数に応じて報酬を計算する仕組みを指します。国務院の「禁止伝銷条例」および「国家工商行政管理総局による新型伝銷活動リスク警告提示」によると、以下の要素を同時に満たす場合、マルチ商法行為とみなされます。
- 入会費：入会費を支払うことで報酬計算や下線の発展資格を得る。
- 下線の発展：直接または間接的に下線を発展させ、階層を形成する。
- 階層的報酬：上線が下線の業績に応じて報酬を得る。
マルチ商法犯罪の共通パターン
前述の事例から、仮想通貨市場におけるマルチ商法には以下の共通点が見られます。
- 入会門槛：プロジェクトの機能や利益を得るために、参加者は一定の金額を支払わなければなりません。入会費はマルチ商法の直接的な収益源です。
- 拉人头模式：プロジェクトの収益は新規参加者の加入によって維持され、実際の投資から得られるわけではありません。高額な利益を約束し、他者を引き込むために虚偽の宣伝を行います。
- 多層级分润结构：プロジェクトは多様な報酬制度を設けていますが、参加者の収益は主に下線の数と階層に依存します。
伝銷リスクを避けるための提案
マルチ商法のリスクを回避するためには、以下の点に注意が必要です。
起業家への提案
- 合法合規経営：法律を遵守し、プロジェクトの運営を合法に行う。
- 透明化運営：資金の流れと利益の分配を透明にする。
- 合理的な利益設定：適切な投資回報を設定し、過度な利益を誇張しない。
投資家への提案
- 慎重にプロジェクトを選ぶ：合法的な資格と良好な評判を持つプロジェクトを選び、盲目的な投資を避ける。プロジェクトの実際の状況を十分に理解し、高い入会門槛や拉人头要求のあるプロジェクトには警戒する。
- 利益を理性的に判断する：高額な利益に惑わされず、プロジェクトの実際の状況を慎重に評価する。「確実な利益」「早期の利益」を謳う宣伝には注意し、リスクを回避する。
- 専門家の意見を求める：投資前に専門の弁護士や金融顧問に相談し、プロジェクトの合法性とリスクを確認する。専門家の助言を求めることで、誤った判断を避ける。
結論
ネット技術の進展は生活に便利をもたらす一方で、不法行為も増加させています。ビットコインやブロックチェーンなどの概念が普及する中で、新しいものに触れる際に潜在的な問題に直面し、自身にリスクをもたらすことが少なくありません。特にマルチ商法においては、組織者や参加者が自身の行為がマルチ商法に該当することを認識していない場合があります。しかし、入会費の支払い、拉人头、階層形成といった行為は、すでに潜在的な法的問題を含んでいます。もしすでに関与している場合は、速やかに離脱し、専門の弁護士チームに相談して問題を解決することをお勧めします。