ABASTRは、2024年に金融市場に参入した新しいオンラインブローカーで、リテールおよび機関投資家向けに幅広い取引サービスを提供することを約束しています。このブローカーは、外国為替、貴金属、原油、指数、暗号通貨など、さまざまな金融商品に関する差金決済取引（CFD）を提供していると主張しています。しかし、ABASTRの正当性に関して重大な懸念があり、潜在的な投資家に対して警戒を促しています。
1. ABASTRの概要
ABASTRは、2024年7月に公式ドメインを登録したCFDブローカーです。小売および機関投資家をターゲットに、さまざまな金融デリバティブ商品を提供しています。これらの商品は、基礎となる資産を所有せずに価格変動を投機できるため、投資をレバレッジすることを望むトレーダーにとって魅力的です。このブローカーのウェブサイトは、競争力のあるスプレッド、高速な執行、そして世界市場へのアクセスを約束する魅力的なプラットフォームを提供しています。
2. 主張されている規制状況
ABASTRのウェブサイトでは、いくつかの主要な金融当局によって規制されていると主張しています。
- オーストラリア証券投資委員会（ASIC）：ABASTRは、オーストラリア金融サービス（AFS）ライセンス番号001306059を掲げています。
- 米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）：ブローカーは、マネーサービス事業者として登録されていることを示すMSB ID 31000254471131をリストしています。
- 全米先物協会（NFA）：ABASTRは、NFA ID 0559040を提供しており、この米国の規制機関のメンバーであることを示唆しています。
これらの主張は、ブローカーの正当性と規制監督を潜在的なクライアントに安心させることを目的としています。しかし、これらの主張を詳しく調べると、重大な不整合と詐欺の可能性が明らかになります。
3. 規制上の主張の検証
ABASTRの規制上の主張の有効性を評価するには、提供された情報を公式チャンネルを通じて確認することが重要です。
- ASICライセンス：ABASTRが引用しているASICライセンス番号（001306059）は、実際には別の会社であるDEOASIS PTY LIMITEDに属しています。さらに、このライセンスは2024年4月1日に停止されています。したがって、たとえABASTRがこのライセンスに関連していたとしても、それは正当な認可ではありません。
- FinCEN登録：ABASTRがリストしているMSB ID 31000254471131も、ABASTRとは無関係の会社であるDEOASIS LIMITEDに関連しています。DEOASIS LIMITEDは、適切な認可なしに金融サービスを提供しているとして、英国金融行動監視機構（FCA）の警告リストに掲載されています。
- NFAメンバーシップ：ABASTRが提供するNFA ID 0559040は、NFAのデータベースには存在しません。これは、ABASTRがNFAのメンバーであるという主張が完全に偽りであることを示唆しています。
4. 企業情報と透明性
ABASTRの最も問題のある側面の1つは、その透明性の欠如です。このブローカーは、会社名全体、登録詳細、または登録されている法域について何も公開していません。このような重要な情報の欠如は、詐欺的なブローカーの一般的な特徴であり、しばしば規制当局や法執行機関からの検出を避けるためにレーダーの下で運営されています。
さらに、ABASTRの背後にいる人物や経営陣についての言及もありません。正当なブローカーは通常、リーダーシップと企業構造に関する詳細な情報を提供して、潜在的なクライアントとの信頼を築きます。ABASTRがこれを行っていないことは、重大な警告サインです。
5. 他の詐欺ブローカーとの関連性
さらに調査すると、ABASTRのウェブサイトのデザインとコンテンツが、既知の詐欺的なブローカーであるstockfxmarkets.com、Gold Harbor Finance、trustwalletltd.com、prudential-ltd.com、fxdecodefxs、ogm-fxと非常に似ていることが明らかになりました。この類似性は、ABASTRが、さまざまなプラットフォームで同じ詐欺モデルを複製する、より広範な詐欺ネットワークの一部である可能性があることを示唆しています。
これらのブローカーは通常、高収益の約束や洗練された取引プラットフォームを利用してクライアントを引き寄せ、被害者から十分な資金を引き出した後に姿を消します。同じようなウェブサイトと詐欺的な主張を使用するパターンは、オンライン金融詐欺の世界では一般的な戦術です。
6. 投資家に対する潜在的なリスク
ABASTRのような規制されていない、そしておそらく詐欺的なブローカーに投資することには、重大なリスクが伴います。主なリスクのいくつかは次のとおりです。
- 資金の損失：投資家は取引口座に資金を預けるかもしれませんが、資金を引き出せないことに気付くかもしれません。詐欺的なブローカーはしばしば、不合理な引き出し条件を課すか、単にクライアントの資金を持ち逃げします。
- 個人情報の盗難：規制されていないブローカーに個人情報を提供することで、クライアントはデータが盗まれ、個人情報の盗難や金融詐欺などの悪意のある目的に使用されるリスクがあります。
- 法的救済手段の欠如：紛争や損失が発生した場合、規制されていないブローカーのクライアントにはほとんど、あるいはまったく法的救済手段がありません。規制されたブローカーは監督を受けており、クライアントを保護する基準を遵守しなければなりませんが、規制されていないブローカーはこれらの境界の外で運営されています。
- 誤解を招く情報：ABASTRの規制状況に関する虚偽の主張や正当な金融当局との関連付けは、潜在的な投資家を誤解させ、欺くことを目的としています。このような誤情報に基づいて行動すると、重大な財務上の損失を被る可能性があります。
7. 詐欺ブローカーの警告サイン
投資家は、自分自身を保護するために、ABASTRのような詐欺ブローカーに共通する警告サインを認識しておくべきです。
- 規制の欠如：常にブローカーの規制状況を公式のチャネルを通じて確認してください。正当なブローカーは明確で正確な規制情報を提供します。
- 非現実的な約束：保証されたリターンやリスクの少ない非常に高い利益を約束するブローカーには注意してください。すべての投資にはリスクが伴い、正当なブローカーはリターンを保証することはありません。
- 資金を預けるよう圧力をかける：詐欺的なブローカーは、クライアントに迅速に資金を預けさせるために高圧的な販売戦術を使用することがよくあります。彼らはボーナスや他のインセンティブを提供し、あまりにも良すぎるように見える条件を提示するかもしれません。
- 資金の引き出しの難しさ：ブローカーが資金を引き出すのを難しくする、または不可能にする場合、それは重大な警告サインです。正当なブローカーは通常、引き出しを迅速かつ不必要な障害なしに処理します。
8. デューデリジェンスの重要性
どのオンラインブローカーに投資する前にも、徹底的な調査とデューデリジェンスを行うことが重要です。これには、ブローカーの規制状況を確認し、他のクライアントのレビューや証言を読み、調査中に発生する可能性のある警告サインに注意することが含まれます。FCAの警告リストや他の規制機関のウェブサイトは、適切な認可なしに運営しているブローカーに関する貴重な情報を提供します。
9. 結論: ABASTRを信頼すべきか？
提供された証拠に基づくと、ABASTRは正当な規制状況や企業の透明性を持たない詐欺的なブローカーであると考えられます。ASIC、FinCEN、NFAによって規制されているという主張は偽りであり、このブローカーはおそらく、オンライン金融詐欺の広範なネットワークの一部です。
投資家は極めて慎重に行動し、ABASTRや同様の警告サインを示すブローカーとの取引を避けるべきです。財務上の損失や個人情報の盗難のリスクは、いかなる潜在的な利益をも上回ります。代わりに、実績のある、透明性のある運営を行い、正当な規制監督を受けているブローカーを選択してください。オンライン取引の世界では、もし何かが良すぎるように見える場合、それはおそらくそうです。